健康元600380)药业集团股份有限公司(以下简称:公司)2012年第二次临时股东大会于2012年9月5日下午2:00于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元大厦二号会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长朱保国先生主持。健康元:申请获得的深圳市坪山新区坑梓街道的工业用地用于海滨公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地的建设参加现场会议的股东及股东代表共12人,代表股份997,070,495股,占公司总股本的64.50%。公司董事、监事、高级管理人员共10人出席和列席了会议,公司聘请的律师列席了会议。小产权房如何交易本次会议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

表决结果:赞成票997,070,495股公明小产权房《公园华府/马田豪苑》,电梯洋房,双地铁口,15层高。在售的为保留单位,在2楼都是复试。全部带精装修,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

公司聘请的北京市德恒(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、坪山新区坑梓街道召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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